domingo, 21 de agosto de 2016

LAVADO DE ACTIVOS: TOCAN SORPRESIVAMENTE A AGENTES DE ADUANA. TAMBIEN A LOS QUE DAN PRESTAMOS


AGENTES DE ADUANA - PRESTAMISTAS

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aprobó hoy sendas normas sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Mediante Resolución SBS N° 4197-2016, publicada en el Diario Oficial El Peruano, aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los agentes de aduana autorizados para operar como despachadores de aduana. Asimismo, vía Resolución SBS Nº 4463-2016, se aprobó la norma para la gestión de riesgos y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados dedicados al otorgamiento de préstamos y empeño.


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