La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), aprobó hoy sendas normas sobre prevención de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo.
Mediante Resolución SBS N° 4197-2016, publicada en el Diario Oficial El Peruano, aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los agentes de aduana autorizados para operar como despachadores de aduana. Asimismo, vía Resolución SBS Nº 4463-2016, se aprobó la norma para la gestión de riesgos y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados dedicados al otorgamiento de préstamos y empeño.
Mediante Resolución SBS N° 4197-2016, publicada en el Diario Oficial El Peruano, aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los agentes de aduana autorizados para operar como despachadores de aduana. Asimismo, vía Resolución SBS Nº 4463-2016, se aprobó la norma para la gestión de riesgos y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados dedicados al otorgamiento de préstamos y empeño.
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